Argentine-American Network for Leadership
Official Argentine U.S. International Exchange Alumni Association
Red Argentino-Americana para el Liderazgo
Asociación Oficial Argentina de Alumni de Intercambio Internacional con los Estados Unidos
DEMOCRACIA, SIN AUTORITARISMO: DEL DISCURSO A LA PRÁCTICA por Elizabeth Mateo Pérez (República Dominicana) 1. INTRODUCCION: Para lograr la consolidación de la democracia en América Latina y muy especialmente, en República Dominicana, país en el cual nací, se necesita fortalecer la visión de la acción democrática; estructurar y hacer que converjan el…
DetailsPRESIONES A LA PRENSA Y A LA DEMOCRACIA Por Mariano Obarrio El sistema democrático en América latina sólo se consolidó a medias. Hay democracia desde los años 80/90. Es un hecho irreversible. Pese a ello, diversos gobiernos de la región, de derecha o de izquierda, han generado serias restricciones para el ejercicio pleno de la…
DetailsLavado de dinero: estandarización y criminalización* Notas para una política criminal contra el crimen financiero en la Argentina globalizada Juan Félix Marteau 1. Consideraciones preliminares El delito de lavado de dinero tiene el estatus de un estándar internacional. Ese carácter condiciona todo proceso de criminalización que pueda ponerse en marcha…
DetailsLavado de dinero: removieron a un alto funcionario Marteau era representante ante el GAFI Noticias de Política: anterior | siguiente Viernes 25 de enero de 2008 | Publicado en edición impresa El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, removió a Juan Félix Marteau, delegado argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y nombró…
DetailsParaísos fiscales: ¿Un nuevo mapa del dinero off-shore ? Señalados como los nuevos villanos de la economía global, tras la cumbre del G-20 los refugios impositivos están en la mira de los líderes mundiales, que ahora quieren regular la banca en las sombras. Cuánto hay de cierto y cuánto de mera declamación política. Por qué…
DetailsLavado de dinero y crimen organizado 09/04/11 Es necesario que el sistema antilavado se reoriente al combate eficaz contra el crimen organizado y no se convierta en un mecanismo de regulación económica ni de coacción política. Por Juan Félix Marteau PROFESOR TITULAR DE CRIMINOLOGÍA (UBA) La legitimidad del sistema global de prevención y represión de…
DetailsNo hay castigo para el lavado de dinero Por Juan Félix Marteau Para LA NACION En los ocho años de vigencia de la ley 25.246 sobre lavado de dinero de origen delictivo (fue promulgada el 5 de mayo de 2000), los tribunales penales argentinos no han dictado ninguna sentencia condenatoria por este delito. Esta…
DetailsLavado de dinero y juegos de azar Por Juan Félix Marteau & Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson-Reuters. 06.03.09 Sumario: I. Introducción. II. Juegos de azar en el sistema de prevención de lavado de dinero argentino. III. El rol de las autoridades de aplicación de las leyes sobre juego.…
DetailsRed operativa criminal Un concepto de la política criminal contemporánea Por Juan Félix Marteau Publicado en Revista Ergo, año 3, N°17. Octubre 2010. A las 8:46 del templado martes 11 de septiembre de 2001, cuando el Boeing 767 de American Airlines chocaba contra la Torre Norte del World Trade Center en…
DetailsPRINCIPIOS GENERALES DEL BUEN EXPORTADOR © by Ricardo Vanella, especialista en Posicionamiento Estratégico y Marketing Internacional Alumnus IVLP Antes de empezar a invertir dinero en búsquedas individuales de eventuales negocios en el extranjero, es conveniente acercarse a instituciones estatales, mixtas o privadas, organizaciones intermedias, etc., que puedan proveer informaciones generales y consultoría de…
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