Argentine-American Network for Leadership
Official Argentine U.S. International Exchange Alumni Association
Red Argentino-Americana para el Liderazgo
Asociación Oficial Argentina de Alumni de Intercambio Internacional con los Estados Unidos
Lavado de dinero y juegos de azar Por Juan Félix Marteau & Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson-Reuters. 06.03.09 Sumario: I. Introducción. II. Juegos de azar en el sistema de prevención de lavado de dinero argentino. III. El rol de las autoridades de aplicación de las leyes sobre juego.…
DetailsRed operativa criminal Un concepto de la política criminal contemporánea Por Juan Félix Marteau Publicado en Revista Ergo, año 3, N°17. Octubre 2010. A las 8:46 del templado martes 11 de septiembre de 2001, cuando el Boeing 767 de American Airlines chocaba contra la Torre Norte del World Trade Center en…
DetailsPRINCIPIOS GENERALES DEL BUEN EXPORTADOR © by Ricardo Vanella, especialista en Posicionamiento Estratégico y Marketing Internacional Alumnus IVLP Antes de empezar a invertir dinero en búsquedas individuales de eventuales negocios en el extranjero, es conveniente acercarse a instituciones estatales, mixtas o privadas, organizaciones intermedias, etc., que puedan proveer informaciones generales y consultoría de…
Details¿POR QUÉ NO? © by Ricardo Vanella, especialista en Posicionamiento Estratégico y Marketing Internacional Alumnus IVLP Como indica el Gran diccionario de la Lengua Española, la “Calidad” es un conjunto de características y propiedades de una cosa, de una persona, o grupo de personas, que permiten definirla, calificarla y compararla con otras…
DetailsEl funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático. 14-06-11 00:00 Senior Partner de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de Información Financiera. Mientras la discusión pública gira en torno a los alcances de la reciente sanción de la nueva ley anti-lavado,…
DetailsEl Congreso tiene sólo un mes para aprobar los cambios antes de que el GAFI inicie una nueva revisión de la situación del país frente a los controles contra el lavado de dinero. A pesar del apuro y de que los tiempos estén casi vencidos, aún no hay acuerdo en Diputados entre el kirchnerismo y…
DetailsEl titular de Justicia quiere evitar una sanción del GAFI. Se votaría el 1° de junio. Por ALFREDO GUTIÉRREZ. El Gobierno apura al máximo la modificación a la ley contra el lavado de dinero, que para evitar sanciones contra Argentina debería estar aprobada antes del 22 de junio . Así lo reconoció ayer…
DetailsEl titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, pegó el faltazo a la Comisión de Justicia del Senado a la que había sido invitado por Sonia Escudero a debatir sobre el lavado de dinero. Igualmente asistieron para dar sus puntos de vista Félix Marteau, asesor del FMI, y Mariano Borinsky, fiscal general…
Details© by Ricardo Vanella, especialista en Posicionamiento Estratégico y Marketing Internacional Alumnus IVLP ¿Qué piensa usted de las risas grabadas que se suelen colocar como fondo en algunos programas televisivos? A medida que fueron perdiendo su vigencia, se vieron substituídas por las carcajadas de personas fuera de cámara, colocadas ad hoc. Con el…
DetailsElectromagnetism is considered one of the four fundamental forces of the known universe and it is studied by a branch of physics that links and unifies the electric and magnetic phenomena in one theory. Many of the phenomena in the universe are electrical in nature. Life would not be possible without electromagnetism, since we…
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