La realidad que nos excede.

LA REALIDAD QUE NOS EXCEDE   © by Ricardo Vanella, Strategic Positioning and International Marketing specialist Alumnus IVLP   Nacido en el nonagésimo quinto aniversario de la independencia de nuestro país, John Archibald Wheeler pasó por la Tierra durante 96 años y 104 días.  En ese período, este físico estadounidense facilitó a la entera Humanidad…

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La brújula

LA BRUJULA   Por Ricardo Vanella, especialista en Posicionamiento Estratégico y Marketing Internacional Ex becario IVP     En una fresca mañana neoyorkina de mayo de 1992, fue adoptada la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esencialmente para crear conciencia pública  -a escala mundial-  de los problemas relacionados con el medio…

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Lavado de dinero: estandarización y criminalización

Lavado de dinero: estandarización y criminalización* Notas para una política criminal contra el crimen financiero en la Argentina globalizada     Juan Félix Marteau     1. Consideraciones preliminares   El delito de lavado de dinero tiene el estatus de un estándar internacional. Ese carácter  condiciona todo proceso de criminalización que pueda ponerse en marcha…

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Lavado de dinero: removieron a un alto funcionario.

Lavado de dinero: removieron a un alto funcionario Marteau era representante ante el GAFI Noticias de Política: anterior | siguiente Viernes 25 de enero de 2008 | Publicado en edición impresa    El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, removió a Juan Félix Marteau, delegado argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y nombró…

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Paraísos fiscales: ¿Un nuevo mapa del dinero off-shore ?

Paraísos fiscales: ¿Un nuevo mapa del dinero off-shore ? Señalados como los nuevos villanos de la economía global, tras la cumbre del G-20 los refugios impositivos están en la mira de los líderes mundiales, que ahora quieren regular la banca en las sombras. Cuánto hay de cierto y cuánto de mera declamación política. Por qué…

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Marketing Del Voto

MARKETING DEL VOTO   © by Ricardo Vanella, Strategic Positioning and International Marketing specialist Alumnus IVLP     Apenas finalizadas las elecciones en un país, inmediatamente comienzan a insinuarse el inicio de los trabajos para las próximas elecciones.   En estos años, muchos eventos y cambios están ocurriendo y ocurrirán; en dicho período, distintas personalidades,…

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El lavado de dinero, bajo la lupa.

El lavado de dinero, bajo la lupa 14-06-11 00:00 El ámbito legal se prepara para adaptarse a los últimos cambios en materia de blanqueo de activos. Tres expertos analizan las nuevas reglas.   La autonomía de los organismos de control, la definición de una agenda estratégica y la cooperación entre el sector público y privado.…

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El funcionamiento de la UIF.

El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático. 14-06-11 00:00 Senior Partner de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de Información Financiera.   Mientras la discusión pública gira en torno a los alcances de la reciente sanción de la nueva ley anti-lavado,…

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Cuenta regresiva para evitar sanción por lavado de dinero.

El Congreso tiene sólo un mes para aprobar los cambios antes de que el GAFI inicie una nueva revisión de la situación del país frente a los controles contra el lavado de dinero. A pesar del apuro y de que los tiempos estén casi vencidos, aún no hay acuerdo en Diputados entre el kirchnerismo y…

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