REPOSICIONEMOS AL LIDER

REPOSICIONEMOS AL LIDER Por Sandra Díaz P.   El uso frecuente e indiscriminado de ciertos términos hace que estos se tergiversen y que su esencia se pierda;  esto se exacerba  aún más, cuando por diversas razones estas palabras se ponen de moda en las diferentes sociedades. Es entonces, cuando las personas resuelven usar la famosa…

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DEMOCRACIA, SIN AUTORITARISMO: DEL DISCURSO A LA PRÁCTICA

DEMOCRACIA, SIN AUTORITARISMO: DEL DISCURSO A LA PRÁCTICA por Elizabeth Mateo Pérez (República Dominicana)     1.     INTRODUCCION:   Para lograr la consolidación de la democracia en América Latina y muy especialmente, en República Dominicana, país en el cual nací, se necesita fortalecer la visión de la acción democrática; estructurar y hacer que converjan el…

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Presiones a la prensa y a la democracia.

PRESIONES A LA PRENSA Y A LA DEMOCRACIA Por Mariano Obarrio El sistema democrático en América latina sólo se consolidó a medias. Hay democracia desde los años 80/90. Es un hecho irreversible. Pese a ello, diversos gobiernos de la región, de derecha o de izquierda, han generado serias restricciones para el ejercicio pleno de la…

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La brújula

LA BRUJULA   Por Ricardo Vanella, especialista en Posicionamiento Estratégico y Marketing Internacional Ex becario IVP     En una fresca mañana neoyorkina de mayo de 1992, fue adoptada la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esencialmente para crear conciencia pública  -a escala mundial-  de los problemas relacionados con el medio…

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Lavado de dinero: estandarización y criminalización

Lavado de dinero: estandarización y criminalización* Notas para una política criminal contra el crimen financiero en la Argentina globalizada     Juan Félix Marteau     1. Consideraciones preliminares   El delito de lavado de dinero tiene el estatus de un estándar internacional. Ese carácter  condiciona todo proceso de criminalización que pueda ponerse en marcha…

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Lavado de dinero: removieron a un alto funcionario.

Lavado de dinero: removieron a un alto funcionario Marteau era representante ante el GAFI Noticias de Política: anterior | siguiente Viernes 25 de enero de 2008 | Publicado en edición impresa    El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, removió a Juan Félix Marteau, delegado argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y nombró…

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Paraísos fiscales: ¿Un nuevo mapa del dinero off-shore ?

Paraísos fiscales: ¿Un nuevo mapa del dinero off-shore ? Señalados como los nuevos villanos de la economía global, tras la cumbre del G-20 los refugios impositivos están en la mira de los líderes mundiales, que ahora quieren regular la banca en las sombras. Cuánto hay de cierto y cuánto de mera declamación política. Por qué…

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Lavado de dinero y crimen organizado

Lavado de dinero y crimen organizado 09/04/11 Es necesario que el sistema antilavado se reoriente al combate eficaz contra el crimen organizado y no se convierta en un  mecanismo de regulación económica ni de coacción política. Por Juan Félix Marteau PROFESOR TITULAR DE CRIMINOLOGÍA (UBA) La legitimidad del sistema global de prevención y represión de…

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No hay castigo para el lavado de dinero.

No hay castigo para el lavado de dinero Por Juan Félix Marteau Para LA NACION   En los ocho años de vigencia de la ley 25.246 sobre lavado de dinero de origen delictivo (fue promulgada el 5 de mayo de 2000), los tribunales penales argentinos no han dictado ninguna sentencia condenatoria por este delito. Esta…

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Lavado de dinero y juegos de azar.

Lavado de dinero y juegos de azar     Por Juan Félix Marteau & Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson-Reuters. 06.03.09     Sumario: I. Introducción. II. Juegos de azar en el sistema de prevención de lavado de dinero argentino. III. El rol de las autoridades de aplicación de las leyes sobre juego.…

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