Paraísos fiscales: ¿Un nuevo mapa del dinero off-shore ?

Paraísos fiscales: ¿Un nuevo mapa del dinero off-shore ? Señalados como los nuevos villanos de la economía global, tras la cumbre del G-20 los refugios impositivos están en la mira de los líderes mundiales, que ahora quieren regular la banca en las sombras. Cuánto hay de cierto y cuánto de mera declamación política. Por qué…

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Lavado de dinero y crimen organizado

Lavado de dinero y crimen organizado 09/04/11 Es necesario que el sistema antilavado se reoriente al combate eficaz contra el crimen organizado y no se convierta en un  mecanismo de regulación económica ni de coacción política. Por Juan Félix Marteau PROFESOR TITULAR DE CRIMINOLOGÍA (UBA) La legitimidad del sistema global de prevención y represión de…

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No hay castigo para el lavado de dinero.

No hay castigo para el lavado de dinero Por Juan Félix Marteau Para LA NACION   En los ocho años de vigencia de la ley 25.246 sobre lavado de dinero de origen delictivo (fue promulgada el 5 de mayo de 2000), los tribunales penales argentinos no han dictado ninguna sentencia condenatoria por este delito. Esta…

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Lavado de dinero y juegos de azar.

Lavado de dinero y juegos de azar     Por Juan Félix Marteau & Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson-Reuters. 06.03.09     Sumario: I. Introducción. II. Juegos de azar en el sistema de prevención de lavado de dinero argentino. III. El rol de las autoridades de aplicación de las leyes sobre juego.…

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Red operativa criminal.

Red operativa criminal Un concepto de la política criminal contemporánea     Por Juan Félix Marteau Publicado en Revista Ergo, año 3, N°17. Octubre 2010.     A las 8:46 del templado martes 11 de septiembre de 2001, cuando el Boeing 767 de American Airlines chocaba contra la Torre Norte del World Trade Center en…

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Principios generales del buen exportador.

PRINCIPIOS GENERALES DEL BUEN EXPORTADOR © by Ricardo Vanella, especialista en Posicionamiento Estratégico y Marketing Internacional Alumnus IVLP     Antes de empezar a invertir dinero en búsquedas individuales de eventuales negocios en el extranjero, es conveniente acercarse a instituciones estatales, mixtas o privadas, organizaciones intermedias, etc., que puedan proveer informaciones generales y consultoría de…

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¿Por qué no?

¿POR QUÉ NO? © by Ricardo Vanella, especialista en Posicionamiento Estratégico y Marketing Internacional Alumnus IVLP       Como indica el Gran diccionario de la Lengua Española, la “Calidad” es un conjunto de características y propiedades de una cosa, de una persona, o grupo de personas, que permiten definirla, calificarla y compararla con otras…

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NARCISARQUIA: ¿Liderazgo o Vanidad?

NARCISARQUIA: ¿Liderazgo o Vanidad?   by Ricardo Vanella, Strategic Positioning and International Marketing specialist Alumnus IVLP Cuando se habla de mitos en nuestros días, la gente se suele referir a personajes de gran importancia que se idealizan y se convierten en modelos.   Para los antiguos, los mitos tenían una vinculación directa con la realidad,…

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La realidad que nos excede.

LA REALIDAD QUE NOS EXCEDE   © by Ricardo Vanella, Strategic Positioning and International Marketing specialist Alumnus IVLP   Nacido en el nonagésimo quinto aniversario de la independencia de nuestro país, John Archibald Wheeler pasó por la Tierra durante 96 años y 104 días.  En ese período, este físico estadounidense facilitó a la entera Humanidad…

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La brújula

LA BRUJULA   Por Ricardo Vanella, especialista en Posicionamiento Estratégico y Marketing Internacional Ex becario IVP     En una fresca mañana neoyorkina de mayo de 1992, fue adoptada la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esencialmente para crear conciencia pública  -a escala mundial-  de los problemas relacionados con el medio…

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