No hay castigo para el lavado de dinero.

No hay castigo para el lavado de dinero Por Juan Félix Marteau Para LA NACION   En los ocho años de vigencia de la ley 25.246 sobre lavado de dinero de origen delictivo (fue promulgada el 5 de mayo de 2000), los tribunales penales argentinos no han dictado ninguna sentencia condenatoria por este delito. Esta…

Details

Lavado de dinero y juegos de azar.

Lavado de dinero y juegos de azar     Por Juan Félix Marteau & Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson-Reuters. 06.03.09     Sumario: I. Introducción. II. Juegos de azar en el sistema de prevención de lavado de dinero argentino. III. El rol de las autoridades de aplicación de las leyes sobre juego.…

Details

Marketing Del Voto

MARKETING DEL VOTO   © by Ricardo Vanella, Strategic Positioning and International Marketing specialist Alumnus IVLP     Apenas finalizadas las elecciones en un país, inmediatamente comienzan a insinuarse el inicio de los trabajos para las próximas elecciones.   En estos años, muchos eventos y cambios están ocurriendo y ocurrirán; en dicho período, distintas personalidades,…

Details

El lavado de dinero, bajo la lupa.

El lavado de dinero, bajo la lupa 14-06-11 00:00 El ámbito legal se prepara para adaptarse a los últimos cambios en materia de blanqueo de activos. Tres expertos analizan las nuevas reglas.   La autonomía de los organismos de control, la definición de una agenda estratégica y la cooperación entre el sector público y privado.…

Details

El funcionamiento de la UIF.

El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático. 14-06-11 00:00 Senior Partner de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de Información Financiera.   Mientras la discusión pública gira en torno a los alcances de la reciente sanción de la nueva ley anti-lavado,…

Details

Cuenta regresiva para evitar sanción por lavado de dinero.

El Congreso tiene sólo un mes para aprobar los cambios antes de que el GAFI inicie una nueva revisión de la situación del país frente a los controles contra el lavado de dinero. A pesar del apuro y de que los tiempos estén casi vencidos, aún no hay acuerdo en Diputados entre el kirchnerismo y…

Details

Alak fue al Senado y pidió que se apure la ley contra el lavado.

El titular de Justicia quiere evitar una sanción del GAFI. Se votaría el 1° de junio.   Por ALFREDO GUTIÉRREZ.   El Gobierno apura al máximo la modificación a la ley contra el lavado de dinero, que para evitar sanciones contra Argentina debería estar aprobada antes del 22 de junio . Así lo reconoció ayer…

Details

Sin Sbatella, la Comisión de Justicia debatió sobre el lavado de dinero.

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, pegó el faltazo a la Comisión de Justicia del Senado a la que había sido invitado por Sonia Escudero a debatir sobre el lavado de dinero. Igualmente asistieron para dar sus puntos de vista Félix Marteau, asesor del FMI, y Mariano Borinsky, fiscal general…

Details

PRESTIDIGITACION

© by Ricardo Vanella, especialista en Posicionamiento Estratégico y Marketing Internacional Alumnus IVLP   ¿Qué piensa usted de las risas grabadas que se suelen colocar como fondo en algunos programas televisivos?   A medida que fueron perdiendo su vigencia, se vieron substituídas por las carcajadas de personas fuera de cámara, colocadas ad hoc.  Con el…

Details