REAL WORKSHOP: “POLÍTICA ESTRATÉGICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS COMPLEJOS AMENAZAS Y VULNERABILIDADES EN LA ARGENTINA REAL”

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2014, en el auditorio del MALBA, se llevó a cabo al SPECIAL WORKSHOP: “POLÍTICA ESTRATÉGICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS COMPLEJOS AMENAZAS Y VULNERABILIDADES EN LA ARGENTINA REAL”, el mismo fue organizado conjuntamente entre REAL (Red Argentino-Americana para el Liderazgo) y FININT (Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera). El evento tuvo como objetivo reunir y presentar una serie de herramientas que permitiese una comprensión más profunda sobre la realidad argentina en este campo de acción práctica y fortalecer la red de trabajo de profesionales y expertos, sumando a otros actores interesados en aportar su experiencia a esta compleja problemática. Con la coordinación general del Dr. Juan Félix MARTEAU, Miembro Fundador de REAL, Presidente de FININT y Director del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Es Senior Partner de MARTEAU. ABOGADOS / ATTORNEYS-AT y Ricardo VANELLA, Miembro Fundador y Presidente de REAL. Miembro del Board de Global Ties U.S. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Se contó con la participación especial de Sharon COHEN LEVIN. Responsable de la Unidad anti-lavado de activos y decomiso de bienes de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos con competencia en el Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, lo que incluye el área financiera de Wall Street de Manhattan, quien viajó especialmente para este importante evento.
El seminario contó con eximios especialistas en la materia quienes brindaron excelentes presentaciones durante toda la jornada. Entre los expositores se encontraban: Daniel ARROYO. Ex Secretario de Políticas Sociales de la Nación y ex Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Presidente de la Red Par.
Jorge BACLINI. Fiscal Regional de Rosario, Provincia de Santa Fe. Sergio BERENSZTEIN. Analista independiente y asesor de líderes del sector público y del sector privado en materia de análisis político y de riesgos de inversión. Profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Mariano BORINSKY. Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Pedro BRAILLARD POCCARD. Ministro de Seguridad de la Provincia de Corrientes. Ex gobernador y vicegobernador de la Provincia de Corrientes. Ex diputado provincial. Abogado. Patricia BULLRICH. Diputada Nacional y Presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ex Ministra de Trabajo y Ministra de Seguridad Social de la Nación. Juan CURUTCHET. Vicepresidente y Directivo Responsable en materia de PLAFT de Banco Ciudad. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Laura ETCHARREN. Socióloga. Ensayista. Investigadora de la problemática de Narco Maras en Centroamérica y Argentina. Analista de Televisión y columnista. Fabián FALCO. Experto en comunicación institucional. Titular de Spesa Pr. Fue Presidente de El Cronista Comercial. Daniel FAQUETTI. Gerente de PLAFT de Banco Ciudad. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Mariano FEDERICI. Asesor Regional del Fondo Monetario Internacional. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Consejero externo de FININT. Rosendo FRAGA. Abogado. Analista político. Director del Centro de Estudios Nueva Mayoría. Guillermo MONTENEGRO. Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ex Juez Federal en la Justicia Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Miguel PEIRANO. Ex Ministro de Economía y Producción de la Nación. Ex Secretario de Industria y Pymes de la Nación. Raúl PLEE. Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Ricardo SPADARO. Secretario de Análisis de Procesos Interinstitucionales. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.