30-05-11 00:00 – EL CRONISTA Buenos Aires
Especialistas locales y del exterior se darán cita mañana en Buenos Aires para debatir
sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en momentos en que el Gobierno
y la oposición intentan consensuar una serie de reformas legislativas que permita al país
esquivar caer en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
Durante todo el día desfilarán por hotel Sofitel de esta ciudad referentes locales y
especialistas del exterior durante la segunda edición del Global Workshop on Risk
Based Approach, en la cual se analizarán los temas centrales de la problemática de la
prevención del crimen financiero que tiene repercusión jurídica, económica y política
tanto en la región como en la Argentina .
Entre los principales expositores del evento estará Juan Félix Marteau, Socio del estudio
Marteau Abogados , y presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia
Financiera (Finint), además de Nikos Passas, profesor de Criminología de la
Universidad Northeastern (EE.UU.); Claudio Gutiérrez de la Cárcova, juez de Cámara
en lo Penal Económico; Ariel Lijo, juez en lo Criminal y Correccional Federal de la
Capital Federal; Serafín Gómez Rodríguez, director de Compliance de Codere (España),
Ricardo Gil Iribarne, director de Proyectos de Gafisud (Uruguay), y Hernán Pérez
Raffo, socio de PwC.
Análisis
El evento se realizará un día antes de que el Senado debata el tratamiento del proyecto
de ley para tipificar el delito de lavado de dinero, que luego de su sanción en Diputados
ahora podría convertirse en ley.
En este sentido, estarán presentes en un panel del seminario denominado Reforma
legislativa y decisión política la senadora Sonia Escudero y los diputados Federico
Pinedo, Gustavo Ferrari y Horacio Piemonte.
Previo a este panel disertarán el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura
(Francia), Jean Francois Thony, Carlos Díaz Fraga, secretario General de la Secretaría
Anti-Lavado de Dinero (Uruguay) y Mariano Federici, Coordinador Regional del Fondo
Monetario Internacional.
Las exposiciones no estarán basadas en el convencional análisis normativo del sistema
regulatorio, sino en el planteo de hipótesis de trabajo concretas que permitan apostar a
la innovación en la materia.
